讲解揭秘发布:异地跨行转账手续费,账户汇入0.01元骗局
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一个在银行卡里转0.79元试水
一个在银行网点反复徘徊
银行工作人员意识有诈
马上报警
到底怎么回事？
一起来看看
近日
在云南昆明
两名男子到一银行网点
办理取款业务
持卡人黄某独自在柜面
进行取款交易
但柜员却发现了不对劲
柜员经核实查询到
此人大约两周前
进行过一笔0.79元汇入的试探性交易
之后再无交易
当天却又分别从异地和他行
转入两笔金额
交易极度可疑
经过初步判断后
柜员立即报告
可疑交易信息被报送至“警银联动群”
根据民警指导与提示
该网点员工合力稳住黄某
很快，盘龙公安分局民警及时到达网点
经过对该客户的询问
初步判定其为涉诈嫌疑人员
当场将其带走
那么
他的同伴去哪了呢？
就在网点负责人回放监控的过程中
他看到之前与黄某同行的男子
疑似又出现在了网点大厅
根据监控回放的相貌特征
甄别后确认该人确实为
当时与被抓获嫌疑人
一同进入网点的同伴
银行立即安排保安
到理财室稳住该男子
并关闭其他外出通道
经过民警对可疑人员的询问
初步判定该人
也为电信诈骗犯罪嫌疑人
并将其带走
细心认真
迅速识别出涉嫌犯罪的行为
并冷静果断处置
为银行工作人员
积极配合公安机关
打击违法犯罪的行为点赞！
警方提示
如果你的银行卡、手机卡
被不法分子用来从事违法犯罪活动
可能构成帮助信息网络犯罪活动罪
或掩饰、隐瞒犯罪所得罪！
买卖身份证件、银行卡、
手机卡或对公账户
均涉嫌违法
不要贪图一时之利
出售、出租、出借
身份证件、手机卡、银行卡
支付二维码、银行对公账户、POS机等
“帮信”即“帮凶”
莫因贪利成“帮凶”
综合：新华网、昆明反电信网络诈骗中心