必读新闻解读:寮步专业借贷纠纷案件,东莞寮步刑事案件

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月22日下午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经全体监事表决，通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的议案》

为了满足全资子公司岭南香市建设项目管理有限公司（以下简称“岭南香市”）项目资金需求及融资需求，岭南香市拟向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款不超过2.6亿元，公司拟为该笔信托借款提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同签订之日起至东莞市寮步镇香市科技产业园（市政基础设施）建设PPP项目（以下简称“寮步PPP项目”）合格验收之日止，用途为支付寮步PPP项目建安工程施工款。

《关于全资子公司申请信托借款及公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名王文静女士为公司监事会监事候选人的议案》

因林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过后生效，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

《关于监事辞职及补选公司监事的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十二日