24小时看法发布:东城借贷纠纷案例最新,夫妻一方恶意转移财产怎么控告对方

东莞有位失信被执行人为规避还款义务，匿藏查封设备、转移财产、拆牌隐号，弃车潜逃······可谓无所不用其极，直到其妻子被拘留后才终于醒悟，立刻还款。

目前，被执行人钟某杰涉案4宗已结案3宗。考虑到其履行还款义务积极，认错态度良好，2018年8月10日，东莞市第一人民法院东城法庭召其来到法庭，要求其书写检讨书，并予以罚款3万元的决定。

2018年1月至6月，东莞市第一人民法院司法拘留被执行人39人，强制曝光160人次；悬赏老赖9人次，为当事人挽回经济损失约19.42亿元，移交公安机关追究刑事责任5宗。

案件回顾

2016年，谢某椿、谢某松、阳某与深圳某机械厂不约而同将钟某杰诉至东莞市第一人民法院。钟某杰与上述前三位原告有民间借贷纠纷，其分别欠25万元、100万元以及30万元；而深圳机械厂则与钟某杰有买卖合同纠纷，其欠机械厂货款15万元。法院经审理查明，最终判决钟某杰及其公司在限期内向各个原告偿还相关债务及利息。

与案外人串通转移百万财产

因钟某杰拒不履行还款义务，四位原告向法院申请强制执行，法院查封其厂房设备及查控银行存款后，钟某杰一度与申请执行人达成和解协议，但其也迟迟不还钱。2017年11月，东莞一院东城法庭发现钟某杰竟擅自将已查封设备转移隐藏；除此之外，钟某杰将案涉厂房以一次性收取租金180万的方式转租给第三人曾某，致使法院的执行工作一度陷入困境。

为寻找突破口，东城法庭经过多番调查，联系到第三人曾某，并向其释法阐理。第三人曾某积极配合法院执法工作，向执行人员提供了租金流水记录，而这笔钱竟流向一案外人郑某英的账户。

根据这一线索，执行人员通过调查发现，虽郑某英与钟某杰无注册登记，但两人育有儿子小钟。负责该案的东城法庭执行人员罗永超表示：“钟某杰与郑某英恶意串通，将180万元租金转移至郑某英名下账户，经查询郑某英的涉案账户余额仅剩0.18元，令法院无法执行款项，严重妨碍法院的执行工作。”

随后，第一法院依法传唤郑某英，但郑某英拒不到庭协助调查。执行工作再度陷入困局。

豪车拆牌遮号逃避查封

根据申请执行人提供的线索，发现被执行人钟某杰名下拥有价值140万元的豪车。2018年4月11日上午，被执行人钟某杰驾驶该车时碰巧被申请执行人遇上，申请执行人驾车沿途跟随，并迅速通知法院。东城法庭立即调集人员，在路上布置行动方案，一直追踪被执行人的行踪，最后在西平卫生服务站附近成功控制并扣押案涉车辆，而被执行人钟某杰则弃车逃跑。“被执行人十分狡猾，心思缜密，具有一定的反侦查能力，其不仅将轿车的车牌拆下，甚至把车头前的车架号也遮挡住。”执行人员罗永超说道。

妻子因妨碍执行被拘留

根据调查，执行人员发现钟某杰将被查封的器材运到新厂房内进行秘密开工。2018年5月3日，执行人员到达现场对其车间内的机械设备重新粘贴封条。随后，以其儿子小钟为突破口，向小钟阐明恶意转移法院查封财产的严重后果，让其转告母亲郑某英配合法院执行工作。

慑于执行威力，郑某英出现执行现场，执行人员依法将其带回法庭协助调查。在协助调查期间，案外人郑某英因企图通过谎言来隐瞒法院已查证的事实真相，严重妨碍了法院的执行工作，法院依法对郑某英予以司法拘留15日。

被执行人深刻认识到错误迅速还款

被执行人钟某杰在得知妻子被拘之后，在法院执行工作强大的威慑下，立刻委托了代理人处理该案，不再逃避。

随后，钟某杰积极履行义务，涉案的四个执行案件，合计约230万元，其中三个案件完满结案，一个案件已和申请执行人达成和解协议，正按时履行义务中。鉴于后期钟某杰认错态度良好，积极履行义务，第一法院东城法庭酌情从轻处理，对钟某杰处以罚款3万元，并要求其以书面形式做深刻检讨并学习民事诉讼法律法规。

【记者】程癸键

【通讯员】胡敏怡 刘伟乐

【作者】 程癸键

【