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证券代码：430762 证券简称：荣昌育种 主办券商：平安证券
山东荣昌育种股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
山东荣昌育种股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016
年2月19日在公司会议室召开第一届董事会第二十七次会议。本次董事会会议采取现翅议方式召开。本次会议由董事长田荣昌主持，会议通知已于2016年2月9日以邮件的方式通知全体董事。本次会议应到董事五人，实到董事五人，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：
(一) 审议通过《关于为子公司天猪科技(北京)有限公司增资
的议案》，并提请股东大会审议。
为促进天猪科技的发展，提高天猪科技的竞争力，本公司拟将子公司天猪科技(北京)有限公司注册资本增加到人民币5,000,000 元，即天猪科技(北京)有限公司新增注册资本人民币 4,000,000元，由田荣昌认缴出资人民币4,000,000元。
本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事田荣昌回避表决。
(二) 审议通过《关于为无棣县四季青园林绿化有限公司贷款提
供担保的议案》，并提请股东大会审议。
2015年6月，无棣县四季青园林绿化有限公司向中行贷款，贷款额度1000万元，贷款期限为1年。山东荣昌育种股份公司为其提供抵押担保，无棣县四季青园林绿化有限公司拟提前归还中行借款，并继续申请贷款1000万元，贷款期限为1年，山东荣昌育种股份公司继续为其提供抵押担保，抵押物为棣国用(2015)第15004号土地使用权和棣房权证碣石山字第76号。
(三) 审议通过《关于为滨州市荣昌农牧科技有限责任公司贷款
提供担保的议案》，并提请股东大会审议。
2015年6月，滨州市荣昌农牧科技有限责任公司向中行贷款，贷款额度1900万元，贷款期限为1年。山东荣昌育种股份有限公司、山东华特希尔育种有限公司、滨州市恒利源种猪育种有限公司、滨
州市华麟牧业有限公司为其提供保证担保。滨州市荣昌农牧科技有限责任公司拟提前归还中行借款，并继续申请贷款1900万元，贷款期限为1年，山东荣昌育种股份公司、山东华特希尔育种有限公司、滨州市恒利源种猪育种有限公司、滨州市华麟牧业有限公司继续为其提供保证担保。
(四) 审议通过《关于为滨州市恒利源种猪育种有限公司贷款提
供担保的议案》，并提请股东大会审议。
2015年5月，公司全资子公司滨州市恒利源种猪育种有限公司向中行贷款，贷款额度800万元，贷款期限为1年。山东荣昌育种股份有限公司、山东华特希尔育种有限公司、滨州市华麟牧业有限公司为其提供保证担保。滨州市恒利源种猪育种有限公司拟提前归还中行借款，并继续申请贷款800万元，贷款期限为1年，山东荣昌育种股份公司、山东华特希尔育种有限公司、滨州市华麟牧业有限公司继续为其提供保证担保。
表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。
(五) 审议通过《关于推选宋顺利为公司董事候选人的议案》，
并提请股东大会审议。
公司原董事周树珍因个人原因已提交书面辞职报告。按照《公司
法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名宋顺利为公司第一届董事会董事候选人。
宋顺利的个人简历如下：
宋顺利，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于山东工商学院管理科学与工程学院物业管理专业，本科学历，学士学位。2010年7月至2012年7月在山东京博控股股份有限公司担任办公室主任工作；2012年8月至2015年9月在滨州市宇悦物业管理有限公司担任公司经理；2015年9月至今在中喜控股投资集团有限公司担任办公室副主任；2016年2月15日起任美世联合创业投资股份有限公司董事。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。
(六) 审议通过《关于提请公司召开2016年第一次临时股东大会
的议案》。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《山东荣昌育种股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
山东荣昌育种股份有限公司
董事会
2016年2月19日