关注观点头条:宝山借贷纠纷案件,骗取多名女性

正义网上海11月18电(通讯员金玮菁)某集团高管,年入百万,不仅事业成功,还做石油生意投资理财,妥妥的一个“钻石王老五”。可在这样的伪装下,他其实是一个周旋于多名女子间行骗的“海王”。日前,上海市宝山区检察院对这名男子以诈骗罪提起公诉。

集团高管为她买房 多次转账倒贴开销

2020年2月,小兰通过珍爱网结识了奚某,奚某自称是某建筑集团高管,工作特别繁忙。两人确认恋爱关系后,奚某告诉小兰,他支付首付950万元,为小兰购买了一套房子,为此向他人借了款,每月的工资还房贷后,日常开销非常紧张。

2020年7月,奚某说自己只剩下1000元,手机也摔坏了,想换手机却没钱,还发了一张购物截图,内容是一部价值7000元的新款手机。小兰心疼男友,立即同意帮他买,加上奚某看中的一副1000多元的耳机,小兰将9000元转账给了奚某。

之后,奚某在小兰面前提起买房子后没钱,还要为公司垫资和还房款等,小兰听到奚某抱怨,先后转账11万元给奚某。

偶然发现女性留言 上网查询竟有诈骗前科

奚某平时经常拍摄小视频上传社交平台,内容一般是拍自己的豪车和工作日常等。评论区中有不少女性用户表达关心奚某情况的留言。作为女友,小兰看到留言很吃醋,便质问奚某,奚某以姐姐关心自己,搪塞了过去。

小兰越想越不对劲,便在网上对奚某进行了搜索,在裁判文书网查到,奚某竟然是失信人员,还有伪装成某集团成功人士诈骗的犯罪前科。对此,奚某辩称是集团内部安排他去做的。小兰对此种解释并不相信,直接加了这些留言的女性用户,其中一名周女士和小兰联系上。周女士告诉小兰,奚某是个爱情诈骗犯,骗了很多女孩子,周女士也是其中之一,被骗了五六十万,奚某认识小兰的时候还是已婚状态,是2020年6月才离婚的。

小兰幡然醒悟,和奚某摊牌,要么还款,要么去派出所。奚某选择了还款,多次协商后分期归还了部分。

但多行不义,被害人小晶的报案,使奚某的行为公之于众。

结识钻石王老五 重金投资石油期货

小晶是2021年1月通过一款手机APP结识奚某,两人相谈甚欢,便约出来见面,之后确定了男女朋友关系。

奚某向小晶自称家里是开公司的,自己不仅工资待遇很高,还开豪车,穿戴名牌。他经常带小晶出入高档场所,还给小晶和她家人赠送奢侈品和高档烟酒。

奚某的朋友圈经常发送投资理财的信息,小晶和奚某聊天中也提到自己也会做投资。奚某称有朋友在做石油投资理财,小晶可以将投资的钱交给奚某进行投资,小晶遂先后转给奚某45万用于投资。两人相处期间,小晶还给了奚某1万多元购买手机。

车辆竟在他人名下 投资款不肯归还

2021年过完年,小晶发现奚某很久没有开豪车,奚某解释被朋友借去当婚车。后来小晶拿着奚某的车辆行驶证托二手车市场的朋友了解,这辆车根本不在奚某名下,这才起了疑心。

与此同时,小晶发现奚某还有很多事情隐瞒她、欺骗她,因此提出让奚某将投资款共计45万元归还,但奚某一直推托。小晶选择报警。

奚某的奔驰车其实是另一名被害人小凤购买的。小凤与奚某恋爱期间,奚某以公司资金需要周转、买房子需要支付房产税为由,从小凤处获得11万余元。虽然奚某承诺事后会还,但一直没有兑现。小凤考虑到奚某的公司高管身份,花了50多万买了一辆奔驰车,供奚某使用。但小凤通过车辆定位发现奚某去过静安、宝山多处住宅,产生了怀疑,在向奚某要回车辆时,奚某以各种理由推托。

上门寻找真相 却知其他被害人

小凤在听说奚某谎称有工程骗取好友小佳的事情后,结合之前种种疑点,觉得奚某可能是个骗子,就根据奚某的户口本地址寻上门,发现奚某的父母和奚某十岁左右的儿子。奚某的父母说,奚某的女友是周女士,她在帮奚某带孩子。小凤遂联系了周女士见面,获知了真相。

经过调查,其他被害人也一一浮出水面。奚某谎称自己是某集团高管,以结婚谈恋爱为名,伪造车辆行驶证,虚构为被害人买房、投资石油生意、为公司垫资等理由,骗取6名女性近80万元。

钻石王老五包装下 竟是海王在诈骗

该案中,奚某通过自我吹嘘、包装和对被害人进行言语迷惑的方式完成诈骗行为。奚某在与被害人交往、索要钱款的过程中,手法非常熟练。但实际上,奚某曾经在一家小型机械自动化公司上班,入职9个月后就以回家照顾小孩为名离职。他在公司的职级很低,月收入也不高,作为公司的小职员,表现平常不显山露水,且工作时间较短,使得奚某的劣迹并未被公司所发现。

除了对被害人隐瞒婚史,奚某还有两次前科。2010年因盗窃被判处有期徒刑三年,缓刑四年,2015年因诈骗罪被判处有期徒刑三年二个月。

检察官讯问奚某时,他对犯罪事实予以否认,说这些是恋人之间的借款。

宝山区检察院经审查认为,奚某以非法占有为目的,虚构事实骗取他人钱款,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,以诈骗罪对其提起公诉。日前,法院以诈骗罪判处奚某有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币10万元。