「普及一下」普陀民间借贷纠纷诉讼,上海普陀区诈骗案
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2019-04-23 10:22 | 浙江新闻客户端 | 记者 何伊伲 通讯员 陆钰羽
4月22日下午，普陀区人民法院对一起涉“套路贷”犯罪案件进行了宣判，4名被告人获刑，其中最高刑期为4年。这起案件，共涉及诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、贩卖毒品罪4个罪名，是舟山首例“套路贷”犯罪案件，对社会影响较大。
经普陀法院审理查明：被告人蒋某某在普陀区东港街道某广场租赁办公室经营高利放贷，其中部分与被告人李某某共同出资共享收益。在资金不足时向被告人郑某（女）借款并支付利息，并雇佣被告人郑某（男）跟随其讨债。
2017年10月27日，被害人因资金需要，向蒋某某借款人民币2.2万元，约定利息人民币为每天140元，蒋某某与李某某商定该借款由二人共同出资。
蒋某某担心被害人逃跑，要求其签署金额为人民币3万元的借款合同与收条，并以首期利息、押金、手续费、服务费等名目扣除人民币5000元，以POS机消费刷卡套现形式从郑玲处借款人民币1.7万元，并以银行转账方式交付傅某某。被害人后因无法偿还而离开舟山并关机。
同年11月22日14时许，李某某得知被害人住在沈家门某酒店并告知蒋某某。蒋某某随即带李某某、郑某（女）、郑某（男）至该酒店。郑某（女）冒充服务员骗被告人开门后，郑某（男）冲进房间将被害人按倒，蒋某某对被害人殴打。
后蒋某某、李某某、郑某（女）以曾去杭州寻找被害人需要支付费用为由，并言语威胁，迫使被害人又签下借款金额为人民币5万元的借款合同和收条。蒋某某、李某某为防止被害人再次逃跑，安排郑某（男）看管被害人至11月23日中午。
同年11月23日下午，蒋某某、李某某、郑某（女）、郑某（男）带被害人至其家中，以金额为人民币3万元的该借款合同，从被害人家人处拿到人民币3万元。后蒋某某、郑某（男）又至被害人家中索要人民币2万元。遭拒后，蒋某某于2018年1月22日起诉至普陀区人民法院，要求被害人归还人民币5万元及支付利息。经普陀区人民法院审理后认为蒋某某涉嫌虚假诉讼，裁定驳回起诉。
2018年3月15日，吸毒人员严某某联系蒋某某要求帮其购买冰毒。蒋某某应允购得冰毒约0.7克，并交给严某某。
次日下午，严某某再次联系蒋某某，要求再次帮其购买冰毒。经蒋某某联系后，严某某购得冰毒4份约2.8克、麻古2颗。
22日下午，普陀法院对这起涉“套路贷”犯罪案件进行了一审宣判，判处被告人蒋某某的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、贩卖毒品罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元；李某某的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币六千元；郑某（女）的行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，二罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币四千元；郑某（男）的行为非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。
“‘套路贷’犯罪是一种新型违法犯罪行为，因此，我们在审理过程中也遇到了一些工作难点。”普陀区人民法院刑事审判庭审判员丁龙介绍，4月9日《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的出台，为准确甄别和依法严厉惩处“套路贷”违法犯罪分子提供了依据。“提醒广大市民，在贷款时要尽量选择规范的金融机构，一旦发现‘套路’应立即报警。”