[见解]百科资讯:泸州借贷纠纷案例分析论文,泸州纳溪案件

纳溪区法院供图。

严飞飞 陈双 川观新闻记者 魏冯

12月31日，记者从泸州市纳溪区人民检察院获悉，泸州市纳溪区人民法院近日一审公开宣判李正红等15人黑社会性质组织案，这也是由泸州市纳溪区人民检察院提起公诉的纳溪区首例涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪案件。

被告人李正红、汪宏成、陈志飞、刘晓栋等15人被指控犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪一案，组织成员中，组织者、领导者李正红被判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；汪宏成、陈志飞等其余11人分别被判处有期徒刑六个月至十六年不等，并处没收个人全部财产或并处罚金。另有3名非组织成员被判处有期徒刑一年十个月至四年不等，并处罚金。

法院经审理查明：2016年7月至2017年6月，被告人李正红伙同被告人汪宏成等人开始从事非法放贷、催收业务。2017年7月，因业务增加，为将非法放贷业务公司化、规模化运作,李正红安排李亮（小）注册成立了“鸿正商务信息服务有限公司”，陈志飞为独资股东、法定代表人，实际由李正红负责提供放贷资金、确定放贷对象、决定利润分配。公司下设话务组和放贷组两个部门。放贷组根据话务组提供的非法放贷对象信息具体实施放贷和催收。李正红等人以公司化运作模式，有组织地实施非法放贷犯罪活动，形成人数较多，有明确组织、领导者，骨干成员基本固定，内部分工明确，组织结构较稳定的黑社会性质组织。

自2017年以来，该组织非法开展放贷业务，共向泸州市及周边的宜宾、自贡、南充、内江、成都等地50余名被害人实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事违法犯罪行为，客观上扰乱了正常市场金融秩序，并在放贷过程中采用“阴阳”借条,谎称正常民间借贷躲避公安机关打击。同时，该组织以暴力和软暴力手段追讨高额利息、违约金，滋扰被害人及其家属、单位，致使多名群众人身财产权利遭受损害，造成内心恐慌和心理强制，该组织的行为严重破坏经济社会生活秩序，造成恶劣影响。

法院审理后认为，被告人李正红为谋取非法利益，纠集被告人陈志飞、汪宏成、刘晓栋、李亮（小）、熊伟、李亮（大）等人，形成人数较多、层级分工明确、人员较为固定的黑社会性质组织，多次进行诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，非法敛取巨额钱财，欺压群众，严重破坏社会秩序和经济秩序。

法院充分听取控辩双方的意见后，根据审理查明的事实，综合各被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和对社会的危害程度等，依法作出上述判决。

值得一提的是，在侦查阶段，纳溪区检察院同步成立由副检察长担任组长的专案组，提前介入引导侦查，对证据逐个审查把关，厘清侦查思路，校准取证方向，纳溪区检察院指派副检察长担任第一公诉人，带领2名员额检察官和2名检察官助理组成公诉团队出庭支持公诉。公诉人在举证、质证、讯问、辩论、发表公诉意见的同时，加强释法说理，当庭开展法治教育，先后有13名被告人认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。

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