最新新闻资讯:厚街债务借贷纠纷案件,厚街法庭立案庭电话

2020年是实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标的收官之年，也是巩固成果和建立常治机制的起步之年。近年来，东莞累计摧毁了黑社会性质组织14个、恶势力犯罪集团121个、涉恶犯罪团伙645个，抓获全部在逃人员145人，239名涉黑涉恶违法犯罪分子投案自首；高效办理了一批线索，累计处理群众举报线索超过1300条，发放举报奖励金356.4万元。

其中，“虎门富绅水产市场涉黑犯罪团伙案”等案例被选为典型案例。南方+在此对部分典型案例的事件经过和判决情况向社会公布，以案释法、彰显法治权威。

案例一

夫妻档“黑老大”高息放贷暴力催收

没收财产千万，17人宣判获刑

“丈夫于某刚获刑15年半，没收财产600万元 ”

“妻子潘某静获刑12年，没收财产400万元”

从2013年开始，安徽籍男子于某刚及其妻子潘某静通过在东莞市厚街镇设立公司，拉拢多名亲属及其他不法分子，形成黑社会性质组织，为非作恶，称霸一方，严重破坏了厚街镇的社会经济秩序，社会影响恶劣。

于某刚等人涉黑案，案情研讨照片

2013年5月至2016年12月，于某刚、潘某静先后在东莞市厚街镇宝屯村投资设立了某投资公司。从2013年开始，于某刚、潘某静以上述公司为依托，先后纠集被告人潘某军（系潘某静的侄子）、陈某兰（系潘某静的侄媳、潘某军的妻子）、潘某彬（系潘某静的侄子）、高某松（系潘某静的外甥）等亲属、朋友、老乡等人进入上述公司，从事高利贷业务。

为牟取非法经济利益，被告人于某刚、潘某静先从方某璋、胡某、宋某均等人处募集资金，然后再以月息约3-10分的高额利息，放贷给经营资金存在困难的中小企业经营者，其中大部分为厚街镇鞋企。

于X刚等人涉黑案，涉案车辆照片

为规避法律规定，保证放贷资金和利息能够及时收回，被告人于某刚等人在跟借款人签订借款合同时，故意不填“还款日期”“月利息”等项目。在签订借款合同时，于某刚等人除要求借款人提供担保（房子、汽车、支票、货物等财产或保证人）外，还在公司内部专门成立巡逻组，对借贷企业的日常经营状况进行严密监视，一旦发现借贷企业存在开工不足、濒临破产等迹象，于某刚就要求借贷人员立即清偿债务。

当借贷人员无力清偿债务时，于某刚就指使手下将借款人（或者保证人）带到德诚公司或者附近酒店进行长时间看守（最长看守时间长达26天）、侮辱、殴打，逼迫借款人（或者保证人）向亲友筹集资金清偿债务。

除上述手段外，于某刚等人还采用跟踪贴靠、故意伤害、非法侵入他人住宅、拉闸限电等方式逼迫他人还款。通过上述手段，以于某刚、潘某静为首的犯罪集团聚敛了巨额财富。

于某刚等人涉黑案，于某刚指认图片

经查，仅2013年12月1日至2017年8月9日，于某刚、潘某静与方某璋在德诚公司60号投资元，获利（利润）.8元；仅2016年3月至2017年6月，于某刚与宋某均、胡某在德诚公司62号累计投入2200万元，获利约（毛利润）9024473.73元；仅2018年，以于某刚为首的犯罪集团（德诚公司）投资元，获利（利润）约1000万元。

于某刚犯罪集团为了攫取高利贷活动的暴利，有组织地实施违法犯罪活动， 其中实施非法拘禁13宗（其中涉及1宗故意伤害）、寻衅滋事2宗，为非作恶，欺压百姓，严重干扰了他人正常的生产、经营、生活；于某刚犯罪集团在实施上述违法犯罪活动时，因严重侵害借款人合法权益多次触发警情，又由于于某刚犯罪集团长期未得到打击，赵某娟等多名被害人不敢通过正常途径举报、控告，甚至被迫离开厚街前往异地生活。

法院经审理认为，被告人于某刚作为组织、领导者，被告人潘某静作为组织者，纠集多名不法分子，已经结成稳定、人数较多的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，将所获取的部分经济利益用于维系该犯罪组织的运转，并通过有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在东莞市厚街镇称霸一方，影响重大，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，该组织属于黑社会性质组织。

其中，于某刚是黑社会性质组织的组织、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，潘某静是黑社会性质组织的组织者，应按其所组织的黑社会性质组织所犯的全部罪行予以处罚；其他15名人员行为均已构成参加黑社会性质组织罪，均应按其所参与的犯罪予以处罚。

2020年8月26日上午，东莞市第二人民法院对上述黑社会性质组织17人公开作出一审宣判，以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪数罪并罚，判处于某刚有期徒刑十五年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产600万元；以组织黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪数罪并罚，判处潘某静有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产400万元；其他15名被告人分别被判处有期徒刑八年至一年六个月不等，并处罚金80万元至5万元不等。2020年9月28日，东莞市中级人民法院对上诉人于某刚等人进行二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。

案例二

暴力驱逐竞争者，拉拢公职人员

垄断汽车修理涉恶团伙主犯被判六年

邱某远系东莞市虎门镇北栅某汽车维修厂经营者，郑某东、黎某超、陈某学、梁某维、梁某娇系在东莞市虎门镇威远高速事故临时处理点（以下简称“威远事故处理点”）开展业务的保险外拓员。

为达到垄断汽车修理业务的目的，自2016年7月份开始，邱某远、黎某超等人，以利润分成方式，雇佣被告人王某峰、贺某康、刘某振、刘某军等人，采用言语威胁、使用暴力等方式，对威远事故处理点的其他保险外拓员进行驱赶，强行垄断该点的事故车辆维修业务。

案件研判

2016年8月，郑某东、陈某学、梁某维、梁某娇通过郑某彭找到温某亮，由温某亮出面与邱某远等人谈判，最后达成协议，双方轮流共同垄断威远事故处理点的事故车辆维修业务。郑某东、陈某学、梁某维、梁某娇采用利润分成或每月支付1万元左右固定工资的方式，雇佣温某亮等多人，采用言语威胁、使用暴力等方式，对威远事故处理点的其他保险外拓员进行驱赶。其中，郑某东、陈某学、梁某维、梁某娇等负责组织沟通、参与驱赶、拉业务等，温某亮等负责看场子、驱赶他人等。

期间，邱某远、黎某超、王某峰等人员，时分时合，多次采用言语威胁、使用暴力等方式，对被害人林某全、李某武等人进行驱赶或要求其交返点费。其中，被害人林某全在该事故处理点做车辆维修业务，先后多次向邱某远等人支付返点共计约10558元，向郑某东等人支付返点共计约1万元。2017年3月14日，被害人阮某在该事故处理点办理业务时，遭到邱某远、郑某东等20余人驱赶，后被人持木棍、刀具殴打，致其头部及全身多处软组织受伤（经鉴定，为轻微伤）。

指认作案现场

此外，自2011年起，邱某远、郑某东等人为垄断广深高速、广深沿江高速虎门段事故车辆维修业务，除了使用威胁和暴力手段，对在事故临时处理点招揽业务的其他人员进行驱赶，同时，为得到交警在处理事故过程中提供便利和帮助，以“业务回扣”“节日红包”等形式给予交警好处费。

2016年4月至2017年10月期间，邱某远、郑某东等人给予交警陈某等5名交警（另案处理）好处费合计40余万元。陈某等5人则在太平高速大队负责交通事故执法处理工作中，利用职务上的便利，通过提供交警值班表、事故车辆信息、创造拉业务的商谈机会等方式，为邱某远、郑某东等人提供帮助。

2018年12月28日一案宣判

法院审理认为，邱某远、王某峰、黎某超、贺某康、郑某东、陈某学、梁某维、梁某娇等人组成犯罪集团，以暴力、威胁等手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪；被告人郑某东、陈某学、梁某维、梁某娇、邱某远、黎某超还为谋取不正当利益给予国家工作人员财物，其行为还同时构成行贿罪。依法均应予惩处。

法院依法判处邱某远犯强迫交易罪、行贿罪数罪并罚，判处有期徒刑六年，并处罚金30万元。郑某东犯强迫交易罪、行贿罪，数罪并罚，判处有期徒刑六年，并处罚金35万元。其余7人分别判处有期徒刑一年九月至三年三个月不等，并处罚金2万元至18万元不等。

7月31日，收到受害人送来锦旗

二审法院认为，原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂依法作出上述裁定。

【记者】于羽佳

【作者】 于羽佳

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