讲解动态速递:南城借贷纠纷案件结果,东莞 非法集资

据广东东莞市公安局南城分局官方微信公众号“平安南城”近日通报，今年3月22日，该公安分局对东莞市未来世界商住开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，已抓获涉案人员12名，并已对主要犯罪嫌疑人刘某金、龚某冰等8人采取刑事拘留措施，查封涉案房产及冻结涉案银行账户等一批。

未来世界公司涉嫌非法吸收公众存款，8名主要犯罪嫌疑人已被刑拘

通报称，购铺参与人如需报案，可向警方递交报案材料；请购铺参与人积极配合警方的调查工作，通过正常合法渠道反映情况和表达诉求；公安机关将依法侦办，全力追赃挽损，最大限度保护涉案利益受损人员的合法权益，并适时公布案件进展情况。

工商登记资料显示，东莞市未来世界商住开发有限公司（以下简称“未来世界公司”）成立于2004年6月，注册资本3000万元，法定代表人为闫亮，经营范围包括开发经营未来世界房地产项目、有关房地产信息的咨询服务等，其股东为有两个，分别为刘炽忠和深圳市鑫久投资有限公司。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）查询天眼查发现，未来世界公司的自身风险有428条，周边风险18条，预警提醒17条。因合同纠纷、民间借贷纠纷等，未来世界公司多次被他人或公司起诉。目前，未来世界公司已被法院列为失信公司和限制高消费企业。

未来世界公司已被法院列为失信公司和限制高消费企业。截图

澎湃新闻注意到，2020年5月，有网友在东莞阳光热线问政平台投诉称，未来世界公司违规销售格子铺，并承诺独立产权证，“第一年回报率5%，第二年5%，第三年6%”。然而，2020年5月，其实地查看发现，所买的店铺已停业，“任何返钱的都是骗局，这个就是设计好的骗局”。

购铺业主投诉称，未来世界公司所销售的“格子铺”是骗局。之后，东莞市住房和城乡建设局回复称，该公司有违规行为。

对此，2020年9月，东莞市住房和城乡建设局曾回复称，南城第壹广场商铺报建名为“未来世界花园（一期）住宅楼之商铺”，由东莞市未来世界商住开发有限公司（下称“开发商”）开发建设，于2006年6月15日取得《东莞市商品房预售许可证》（证号：0600097号）。经核实，目前该部分商铺已全部确权完毕。2018年至2019年，开发商对该部分商铺进行二次分割销售，分割商铺（分割为5-30平方米不等）的规划变更和产权分割未经有关部门审核和批准，仅通过合同方式与买受人约定分割商铺的产权转移和证件办理手续。经了解，目前开发商正对该部分商铺办理重新分割销售手续。该局将对开发商的违规行为进行调查处理。

东莞市住房和城乡建设局表示，关于要求退房退款的问题，开发商表示目前公司没有退款资金，故对坚持退房退款的群众将进行进一步沟通协商或通过法律途径解决。