[见解]追踪解读:岷县民间借贷纠纷案件,岷县民间借贷纠纷案件最新

基本案情

被告人张晓艳、张晓霞长期经营赌博非法行业。2008年以来，纠集多人在陇西县城及周边以 “游击式”招场聚赌为手段，引诱、强迫赌客参赌，不断发展壮大。至2015年开始形成“翰林茶楼”、“心韵茶楼”、“东晨嘉宴宾馆”、靛坪村别墅四个开设赌场的固定据点，并专门成立“星宇商贸有限责任公司”（以下简称“星宇公司”）从事非法高利放贷业务。在发展过程中逐渐形成了以张晓艳、张晓霞为组织者、领导者，被告人张蕴宝、张忠才（另案处理）、李聚强、王保民、梁军明、李春杰、沙燕、许占林、莫庆荣为积极参加者，被告人沙占虎、董小龙、蔺军林、康凯、王龙、张韶军、张清、孙颖、孟强、李望宏、张老五、鲍金奎、邢广立（另案处理）、周龙（已判刑）、蔺亚军、马俊杰（另案处理）为一般参加者的犯罪组织。

该组织自2008年至2018年间，先后招纳、网罗刑满释放人员、违法人员、社会闲散人员数十人，专门“瞄准”在陇西县有一定资产的人员，以引诱、拉拢等手段使之成为赌客，在赌场上高比例抽头，形成赌债后便以立即还债、加收高息相要挟，迫使赌客继续参赌，进而形成巨额赌债后，通过威胁、恐吓方式强迫赌客书写借条、收条、提供担保，并利用“星宇公司”将赌债转化为高利贷。之后便以活埋、张贴寻人启事、上门滋扰、威胁家人以及关入“狗笼子”拘禁人身等暴力、“软暴力”手段强索赌债，所得巨额财产用于支持该组织发展，向成员发放工资，为组织“平息事件”，以维持组织稳定，不断壮大经济实力和社会影响。

该组织为获取非法利益，多次实施开设赌场、赌博犯罪，并实施敲诈勒索犯罪18起、抢劫犯罪2起、诈骗犯罪2起、非法拘禁犯罪3起、故意伤害犯罪1起、寻衅滋事犯罪1起、妨害作证犯罪2起、窝藏犯罪1起，对陇西县及周边群众造成极大的心理强制和威慑，致使众多群众在合法利益受损后不敢举报、控告，因赌债被逼外出不敢回家，多名群众被殴打、拘禁并变卖房产折抵赌债，极大地破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众生命财产安全，造成极其恶劣的社会影响。

裁判结果

岷县人民法院以被告人张晓艳犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、诈骗罪、非法拘禁罪、妨害作证罪、窝藏罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；以被告人张晓霞犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。另对犯参加黑社会性质组织罪的22名被告人和不涉黑的5名被告人分别给予定罪处罚。一审宣判后，被告人张晓艳、张晓霞等18名被告人不服，提出上诉。定西市中级人民法院依法审理后， 裁定驳回上诉，维持原判。

典型意义

为深入贯彻落实习近平总书记重要指示和中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》精神，中央政法委、中央综治委、公安部于2018年2月印发《关于集中打击整治农村赌博违法犯罪的通知》，要求有关部门集中打击整治农村赌博违法犯罪，将操纵、经营“黄赌毒”等违法犯罪活动的黑恶势力作为重点打击对象，将赌博问题当做扫黑除恶专项斗争的重点来抓。从审判实践来看，赌博往往与黑恶势力违法犯罪交织在一起，全市多起黑恶势力犯罪都存在聚众赌博行为，由此引起家庭纠纷、打架斗殴等社会治安问题，赌博行为已严重影响家庭和谐幸福，严重败坏乡风文明，严重影响社会稳定，严重影响人民群众的获得感、幸福感、安全感。本案是一起典型的组织聚众赌博继而进行多种违法犯罪的黑社会性质组织，赌博具有成瘾性，很多人一旦涉赌之后，很难及时止损，全身而退，在一次次输赢之间感受到巨大的精神刺激，然后逐渐产生“赌瘾”，沉迷其中无法自拔，家庭、事业、健康、名誉置之不顾。被告人张晓艳、张晓霞等人恰好利用农村地区人群法制意识淡薄及赌博的“成瘾性”特点，在较为隐蔽的山区等地通过有计划、有预谋的拉拢、引诱陇西县城内具有经济实力的企业家、老板参赌，提前掌握参赌人的经济实力和资本形式，然后下大赌注，高比例抽头，在赌场内提供茶水服务、借贷服务、安保服务等，根据相关证人证言，在张晓艳、张晓霞的赌场没有不输的，在案证据证明，该犯罪组织参赌数额巨大，其中仅130名参赌人员所输赌资达3700多万元。在与被害人形成赌债之后，张晓艳、张晓霞等人与之签订借条并强迫提供担保或财产抵押，利用犯罪组织专门设立的高利放贷公司将赌债转化为高利贷，这一系列套路迅速将被害人的赌资转化为高利贷。通过上述操作，该黑社会性质组织对上述被害人的经济形成了初步控制，这是该组织攫取非法利益的第一步。针对上述高利贷，被害人如没有如约归还，张晓艳、张晓霞等人便亲自或安排手下人采用暴力、威胁、恐吓等多种手段讨债，甚至以活埋、殴打、张贴寻人启事、上门滋扰、威胁家人以及关入“狗笼子”非法拘禁、侮辱等各种暴力、“软暴力”手段强索赌债，明目张胆掠夺占有他人财产，致被害人倾家荡产、背井离乡、妻离子散。十多年来，有近300名参赌人员被引诱、胁迫参与赌博后失去财产，其中，仅对被害人李文华一人实施犯罪9起，所涉罪名多达五个，该黑社会性质组织通过上述犯罪手段攫取巨额非法利益，经查，2010年10月至2018年1月间，二人在陇西县城拥有房产达十多处，价值1800多万元。由于张晓艳、张晓霞等人讨债手段狠毒、被害人害怕打击报复，不敢通过正当司法程序维护权利，间接助长了该组织的嚣张气焰，在长达10年的时间里，在陇西县城作威作福，欺压、残害百姓，给当地群众造成极大的心理恐慌，极大地破坏了当地经济、社会生活秩序，严重危害群众生命财产安全。针对农村及部分乡镇聚众赌博猖獗的现象，要强化宣传教育，引导群众知法守法，以社会主义核心价值观为引领，加强农村思想文化阵地建设，深入推进文化惠民，加大农村普法力度，提高农民法治素养，建设法治乡村，打造“不爱赌、不想赌”的环境。严惩操纵、经营赌博违法犯罪活动的黑恶势力，带动基层社会治理持续向好发展。