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发布时间：2023-07-04 19:48:03 阅读:

广州警方首次捣毁电诈“水房”窝点

近日，在开展打击电信诈骗犯罪行动中，广州海珠警方锁定并成功捣毁一个专门为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点。据了解，这是广州警方首次捣毁此类犯罪窝点。

秒级随机拆分资金

今年1月，广州市海珠区的刁女士遭遇网络贷款诈骗，被骗走1.1万元。接报后，海珠警方打击新型犯罪中队立即联合网警大队及相关成立专案组，通过“智慧新侦查”对涉案资金流和信息流进行分析。

经初步调查，专案组发现该案中诈骗团伙对资金的拆分转移手法，与以往嫌疑人利用银行卡转账、在自动柜员机提现的方式截然不同，是一种新型“水房”式操作。

所谓“水房”，是指随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，是诈骗犯罪链条上负责拆分转移诈骗所得资金的关键环节。因专门负责将赃款“洗白”，故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙“洗钱”。

此案中，“水房”对刁女士被诈骗的四笔资金进行拆分转移的过程全部在网上进行，分别通过银行卡、第三方账以及商消费等形式转账至某网络平台的“资金池”内，随后再以秒级迅速随机拆分，进入大量第三方支付账号。这给警方的追查和止付工作都带来了极大挑战。

数十部手机联网运作

为了尽快捣毁该案背后的“水房”，斩断电信网络诈骗犯罪链条关键环节，专案组循线追查，发现嫌疑人藏身于福建省宁德市霞浦县。

民警立即赶赴霞浦县，最终排查出一个藏匿在宁德市某小区内，利用大量商和个人支付宝账等，为诈骗团伙“洗钱”的“水房”窝点。

经过一段时间的蹲守侦查，专案组逐渐摸清了该“水房”窝点及其中成员的活动规律。该窝点每天安排人员留守，其余人员每天早上进入窝点，至凌晨时分分别离开。期间除偶尔下楼吃饭外，所有人员几乎足不出。

摸清成员的活动规律后，专案组决定实施突袭收网。但就在专案组准备采取行动时，该“水房”窝点成员突然于某日深夜搬出了小区。这一反常举动令民警大吃一惊，收网行动只得暂停。

经过一段时间的观察，民警发现嫌疑人只是转移了作案地点，又在宁德市另一小区内租赁了一套民居继续作案。

4月18日，在广州市局相关职能部门支持及当地警方的密切配合下，专案组一举捣毁该“水房”窝点，抓获陈某（男，37岁）等7名犯罪嫌疑人，缴获作案银行卡409张、U盾248个、电话卡157张、手机60部、台式电脑5台、笔记本电脑1台、POS机3台，以及记录工作流程的笔记本等涉案物品一批。

民警进入该“水房”窝点时看到，团伙成员制作的简易货架上，几十部与作案电脑相连的手机正在同时运作，屏幕上即时显示着一笔笔拆分流转的资金到账信息。

经审查，陈某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。海珠警方进一步调查确认，该团伙涉嫌为冒充关系人、网络交友、冒充公检法、网络贷款、冒充网购客服等10余种电信网络诈骗团伙“洗钱”，涉案资金流水日均10万元以上，涉及全国各类电信网络诈骗案件30余宗。

目前，陈某等涉案嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉。

东莞一“套路贷”团伙覆灭，18人被逮捕

近日，东莞市局企石分局公布了一起“套路贷”案件。经缜密侦查，企石警方于6月5日成功打掉以陈某滨、庄某然为首的“套路贷”恶势力犯罪团伙，先后刑事拘留犯罪嫌疑人24名，破获案件80余起。

强收贷款手续费

5月，企石分局接报称，有不法分子在东莞市南城区莞太路某大厦、某小区等场所以贷款中介名义向他人推销贷款，发布虚假信息诱骗借款人到网贷平台借款，在放贷时欺骗借款人缴纳10~20%的借款手续费，造成恶劣的社会影响。企石警方立即抽调业务骨干成立专案组对相关线索进行核查。

经过多日的走访排查，专案组发现该团伙以陈某滨、庄某然为首，在东莞市南城区莞太路某大厦310房、609房，某大厦206房及某小区A座402房，以贷款中介公司名义招聘业务人员，让业务人员通过拨打电话、聊天等形式，以贷款中介名义向陌生人推荐贷款，并收取借款人缴纳保证金和高额手续费。

经进一步侦查，专案组掌握了该团伙的作案规律。警方随即制抽调多人警力组成4个抓捕行动小组，并于6月5日实施抓捕。行动中成功抓获陈某滨、陈某增等犯罪嫌疑人24名，现场查扣涉案手机41部、电脑7台、赃款近1万元。

18人被逮捕

经审讯查明，今年3月7日，犯罪嫌疑人陈某滨、陈某增承租了某大厦310房后，召集黄某平、罗某辉、叶某粮等人开展不法活动。其中陈某滨负责管理、财物等全面工作；陈某增负责招聘和培训人员、提供电话卡、购买电话号码等；黄某平、罗某辉等人作为业务员，主要从事打电话联系客；叶某粮是工程师，负责给客推送一些正规网贷平台链接，让客申请贷款，并从中收取保证金。

据了解，该团伙以冒充贷款中介打电话联系客的方式实施电信诈骗。业务员先拨打电话寻找需要借款的客，然后添加对方，发送一个链接让对方填写姓名、身份证号、贷款金额等信息。

填好信息后，业务员告知对方“需要交386~389元的保证金”。若对方支付了保证金，业务员就在该链接上点击审核通过，并提供一个工程师的QQ，让对方直接联系工程师贷款。

客贷款成功后，业务员和工程师就会要求客交纳款额的10~20%不等的借款手续费。如若拒绝，就会通过恐吓、扰亲友等恶劣手段进行催收。

据统计，今年3月至6月5日期间，该诈骗团伙以上述方式共计成功诈骗了百余起，金额达数万元。

目前，涉案的18名犯罪嫌疑人已被逮捕。

利用“呼死你”疯狂敛财，15人判监

“叮铃铃！叮铃铃！”你遇到过“呼死你”的扰电话吗？一接就断，几秒钟打一次，手机被打爆不得已关机……这背后，其实是不法分子通过破坏计算机信息进行牟利。记者从广州市白云区法院获悉，近日，15名“呼死你”涉案被告人均被判刑。

“刷任务”狂赚近250万

从2017年开始，贺某国委托他人开发“云呼”、“挂机宝”、“积分钱包”软件，上传至网络供他人安装使用，还向他人出售积分牟利。

用购买积分后，可在“云呼”软件内下达干扰目标手机的“云呼”指令，再以积分支付报酬。

操作者利用安装有“挂机宝”的手机接收“云呼”指令，以特定频率呼叫目标手机，致其不能正常运行。

顾某伟、谭某中等13人得知该软件后，事先购买了一批手机，从网上“挂机宝”挂机，接到任务后开始自动呼叫号码，完成呼叫任务以赚取积分，并自动转入“挂机宝”账号中，最后出售积分牟利

同时，张某在明知他人利用“云呼”软件挂机赚取积分的情况下，仍为他人提供支付结算帮助。

经司法审计，贺某国违法所得157.2万元，其余14人违法所得共计89.13万元。

均犯破坏计算机信息罪

白云法院经审理认为，人们广泛使用的智能手机和计算机一样，使用的操作，拥有的运行空间，可以通过移动通讯网络实现无线网络接入，因此手机应当认定为刑法上的“计算机信息”。

该案中的“云呼”软件具有呼叫手机号码的功能，且能够自由设定呼叫次数与呼叫频率，具有高频率呼叫手机号码的功能。一般一个号码在被呼叫期间，该手机无法对其他电话进行呼叫与接听，这种高频率的呼叫方式能够影响正常的电话呼叫与接听。由于通讯服务是手机优先处理任务，当有电话呼入时，会停止其他功能的服务，这种高频率的呼叫方式严重影响手机其他功能的正常使用。

因为手机的设定均是“来电优先”，被呼叫的号码一直处于接入来电状态，甚至可以5秒呼叫一次，让手机长期处于无常使用的状态，足以认定造成计算机信息不能正常运行，而构成破坏计算机信息罪。

从该案“云呼”业务的宣传卡可以证实，被告人主观上明知非法侵入特定计算机信息的行为，会破坏该信息功能和信息中存储、处理、传输的数据和应用程序，造成计算机信息不能正常运行的后果。客观上，他们的行为造成至少50部以上手机不能正常运行，属于后果特别严重。各从犯明知他人利用“云呼”软件以特定频率呼叫目标无线移动电话机，致无线移动电话机不能正常运行的情况下，仍以出售积分方式为他人提供“云呼”支付结算帮助，构成破坏计算机信息的共犯。

综上，法院认为，贺某国等15人违反国家规定，对计算机信息功能进行干扰，造成计算机信息不能正常运行，后果特别严重，其行为已构成破坏计算机信息罪。贺某国在共同犯罪中起主要作用，是主犯；谭某中等14人在共同犯罪中起次要作用，是从犯。

根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及在共同犯罪中的作用等，法院判决，对贺某国处以有期徒刑5年；对谭某中等14人处以有期徒刑2年6个月至1年4个月不等，其中4人被判缓刑。

抢劫、拍裸照担保、殴打、恐吓

十人非法放贷团伙领刑

为牟取高额利益，2018年以来，以王某洪为首的犯罪团伙在清远市清新区、清城区范围内进行非法放贷活动，并采取抢劫、拍裸照担保、上门淋漆、殴打、恐吓等行为非法牟利，触犯多项罪名。11月15日，清新法院对该案作出一审宣判，10名团伙成员均被判刑。

以和软实现“套路贷”催收

法院经审理查明，2018年以来，被告人王某洪为获取高额回报，在清远市清新区、清城区范围内进行非法放贷活动，并纠集陈某伟等8名被告人通过、发小卡片等方式，向社会发布“无抵押贷款”等宣传信息，诱骗他人签订借款金额双倍或更高的虚假借款合同，甚至要求未成年少女拍摄裸照担保债务，并以“砍头息”的行规强行在借款中扣减“中介费、上门费、手续费、首期利息”等费用，约定高额利息，后通过虚增金额、恶意制造违约等方式形成虚假债权债务，继而采用、威胁或其他软手段非法占有被害人财物，形成典型的“套路贷”犯罪模式。

该团伙成员为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2018年11月26日，被害人徐某向王某洪贷款2000元，并签订5000元的借款合同，扣除“砍头息”后实际借款1600元。12月2日，徐某再次贷款1000元，并签订2000元的借款合同，扣除“砍头息”后实际借款800元。双方约定10天一期，每期按借款金额的10%支付利息，逾期支付则按照合同账面金额催收，两份借款合同均未约定还款时间。12月27日晚，王某洪以徐某逾期未还息为由，要求其偿还6000元债务，并纠集陈某伟、陈某杰、陈某森、李某等人，强行将徐某从清新区太平中学附近带到太平镇秦皇水库旁，对徐某进行恐吓、殴打，致其皮肤挫伤，直至通过将徐某凑到的6000元转走才将其释放。

今年1月20日，被害人小罗（女，案发时16周岁）向王某洪贷款5000元，并签订1万元的借款合同，扣除“砍头息”后实际借款3500元，约定7天一期利息为500元。王某洪为确保小罗按期支付利息，要求小罗拍摄裸照作为债务担保，小罗无奈被带到宾馆内拍摄裸照。2月9~13日，王某洪等人以小罗逾期未还息为由，要挟其偿还1万元债务，否则散布其裸照，之后又多次到小罗家里，威胁其父母为其还债。小罗父亲无奈之下为其还款5000元。

最高有期徒刑7年并处罚金

法院审理后认为，根据查明事实、被告人供述、被害人陈述，结合在被告人处起获的大量作案工具可见，上述被告人在长期的放贷及催收债务过程中，形成了以王某洪为首，陈某伟、孟某彬为骨干，赖某安、陈某通、陈某森、李某、陈某杰等人为积极参加者的犯罪团伙，有组织有计划地实施犯罪。该团伙主要由王某洪出资放贷，陈某伟等人为赚取“中介费”，积极向王某洪介绍借款人。为保证从借款人处不断获得高额利息，王某洪在借款人逾期未还息的情况下恶意制造违约，并纠集陈某伟、孟某彬、赖某安、陈某通、陈某森、李某、陈某杰以及黄某明等团伙成员，对借款人进行追债。王某洪对协助其催债成功的团伙成员，给予催债金额一定比例的“撑场费”或“辛苦费”。结合被害人陈述及证人证言，均证实了以王某洪为首的犯罪团伙用殴打拘禁、发布裸照要挟他人、淋红油等手段催收，给被害人及其家人的生活造成极大的心理恐惧，严重影响当地群众的正常生活，应当认定为恶势力犯罪团伙。

王某洪、陈某伟、赖某安、陈某森、李某、陈某杰、邹某飞以非法占有为目的，使用手段强行劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪；王某洪、赖某安、陈某通以非法占有为目的，对未成年人实施威胁，强行索取财物，数额较大，其行为均已构成罪；王某洪、陈某伟、孟某彬、陈某通、陈某森多次任意毁坏他人财物，情节严重，或多次辱骂恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪，均应依法追究其刑事责任。结合被告人的犯罪情节、认罪态度及社会危害程度，法院依法判决：王某洪犯抢劫罪、寻衅滋事罪、罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑7年，并处罚金2万元；陈某森犯抢劫罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑5年1个月，并处罚金1.2万元；陈某伟犯抢劫罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑5年，并处罚金1万元；赖某安犯抢劫罪、罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑3年4个月，并处罚金1.1万元；其余6名被告人均被认定触犯多个罪名，数罪并罚，分别被判处有期徒刑1年6个月至4年不等，并处罚金。

全国

盱眙通报“幼儿园小朋友排队自扇耳光”事件

疑因中午没有午休，盱眙一幼儿园小朋友被罚排队自扇耳光。当地县通报称对涉事老师予以辞退，并在教育内对涉事幼儿园进行通报批评。

11月20日，一段疑似“小朋友没午睡，竟被老师要求自己打耳光”视频引人关注，视频中小朋友排队站好，依次对自己扇耳光，有网友称该行为有损小朋友人格尊严，幼小的心灵不容收到伤害。

11月22日，江苏省淮安市盱眙县向澎湃新闻提供一份针对此事的情况说明。

说明中提及，经查，2019年11月18日中午，盱眙县伟嘉幼儿园（民办）大一班老师陈丽珠在学生午休期间，因4名学生嬉戏打闹，影响其他学生休息，在老师多次提醒后，仍然没有午睡。老师没有控制好自己的情绪，运用不恰当的方式，对学生进行了体罚，忽略了学生的感受，给学生心理造成了伤害。

说明中表示，事发之后，该园园长、年级主任以及该班教师已经及时向家长进行了道歉，该园也已对该教师作出撤销班主任职务并扣除三个月绩效工资的处理决定。

鉴于此事造成的恶劣影响，盱眙县决定在教育内对涉事幼儿园进行通报批评，对该园园长进行诫勉谈话；同时责令该园对聘用教师陈丽珠予以辞退。

此前一段网传视频显示，11月18日14时43分，一名身着米色衣服女子旁，4名儿童列队站立并依次自扇耳光，每人约10次，而后旁边数名儿童也走到该女子面前，有儿童在自扇耳光途中目视前述女子，短暂停顿后继续。

据杨子晚报报道，21日，盱眙注意到该视频后，已介入调查。

安徽警方破获特大电信诈骗案

据安徽省合肥市局，当地瑶海区分局打掉一个电信诈骗团伙，全国各地案件被害人多达5000余名，涉案金额数亿元。